Хустська міська рада

До уваги керівників юридичних осіб: усі компанії зобов’язали оновити інформацію про власників!

Верховною Радою 6 грудня 2019 року був прийнятий Закон України № 361-IX, який зобов’язує всіх юридичних осіб подати державному реєстратору оновлену інформацію про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності компанії. Набрання чинності Законом відбудеться 28.04.2020 р.

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, країну громадянства, серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міру бенефіціарного володіння (крім громадських формувань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій).

Законом також передбачено обов’язок розкривавати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників при державній реєстрації юридичної особи та при проведенні державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, шляхом подання державному реєстратору додаткових документів, а саме:

  • – структуру власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
  • – витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження;
  • – нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником.

 

Окрім того, після набрання Законом чинності, компанії повинні будуть щорічно, протягом 14 календарних днів, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, подавати вищезазначений пакет документів та відповідну заяву для підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників.

Також, згідно Закону, юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення.

Компанії, зареєстровані на момент вступу в силу Закону, зобов’язані подати оновлені дані про своїх кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності протягом трьох місяців з дня затвердження відповідної форми та змісту структури власності уповноваженим державним органом.

За неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника Законом перебачено накладення штрафу на керівника юридичної особи у розмірі від 17 000 до 51 000 гривень.

Задля запобігання відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації  доходів, відновлення прав і законних  інтересів власників рекомендуємо у строк до 28.04.2020 року внести актуальні відомості про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб до Єдиного державного реєстру.

Відділ державної реєстрації виконавчого комітету Хустської міської ради

Опубліковано: 28.01.2020 1537 Переглядів
Поділитися

Також може бути цікавим

Гепатит А: шляхи зараження, симптоми, профілактика
Вірусний Гепатит А – інфекційне захворювання печінки, яке викликається вірусом гепатиту А. Його також називають хворобою Боткіна. Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 15-35 днів. Шляхи зараження: харчовий водний контактно-побутовий недостатній рівень гігієни Симптоми захворювання: втома та слабкість втрата апетиту нудота, блювота діарея лихоманка жовтяниця темна сеча світлий кал Профілактика: вакцинація гігієна безпечне харчування ...
Депутати ухвалили важливі рішення для розвитку громади
Сьогодні, 31 липня, відбулося позачергове засідання сесії Хустської міської ради, яке провів в.о. Хустського міського голови Василь Губаль. Депутати розглянули низку важливих питань, що стосуються життєдіяльності громади. Серед ухвалених рішень — внесення змін до Програми інфекційного контролю в КНП «Хустський центр медико-санітарної допомоги» Хустської міської ради на 2025–2027 роки та внесення змін до бюджету Хустської… ...
«МВС: Твоя підтримка» – новий портал для ветеранів, поранених, звільнених з полону військовослужбовців та їхніх родин
Міністерство внутрішніх справ України запускає портал «МВС: Твоя підтримка» – єдиного інформаційного ресурсу, створеного для доступу до інформації про повний перелік послуг, які можуть отримати ветерани, поранені військовослужбовці та працівники органів системи МВС, звільнені з полону і їхні родини. Про запуск нового порталу повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму офіційному Telegram-каналі.   Глава МВС Ігор Клименко зазначив,… ...
Засідання виконкому: ухвалено рішення у сферах майна, бюджету, соцзахисту та благоустрою
Чергове засідання виконавчого комітету Хустської міської ради відбулося сьогодні, 29 липня. Його провів в.о. міського голови Василь Губаль. Участь у роботі взяв також заступник міського голови Павло Тесличко та керуючий справами виконкому Ерік Шимоня. Засідання розпочалося хвилиною мовчання на знак вшанування пам’яті всіх, хто загинув унаслідок збройної агресії російської федерації проти України. Вічна слава Захисникам… ...
До уваги абітурієнтів! Інформація щодо новоствореного Великоберезнянського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою
Департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації  інформує щодо новоствореного Великоберезнянського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Заклад пропонує безкоштовне проживання, 5ти разове харчування та навчання для учнів 8,9,10,11 класів Безкоштовне навчання в безпеці — Закарпаття запрошує школярів з усієї України! Великоберезнянський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою оголошує набір учнів до 8, 9, 10 та 11… ...
Оголошення про продаж будівлі в м. Хуст шляхом проведення електронного аукціону
Відповідне рішення про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Хустської міської територіальної громади, що підлягають приватизації (продажу) шляхом проведення електронних аукціонів у 2025 році прийнято на засіданні сесії Хустської міської ради 30.06.2025 р. №2592. До вказаного переліку внесено будівлю (колишню) будівлю серологічної лабораторії Хустської районної лікарні, нежитлова будівля. Адреса: м. Хуст, Хустський район, Закарпатська область, вул.… ...